| Zgodnie z par.38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2014 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.12.2014 r. Projekt Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pani/Pana ……………….. na Przewodniczącego Zgromadzenia. Projekt Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przeniesienia środków finansowych na kapitał rezerwowy Na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać przeniesienia kwoty 45.645.000,09 złotych stanowiącej kwotę niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych oraz pierwszego kwartału roku 2014 spółki Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Spółka z o.o., która została połączona ze Spółką w dniu 31 marca 2014 roku, na kapitał rezerwowy Spółki przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w sposobie prezentacji kapitałów własnych Spółki Na podstawie § 29 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1. W wyniku przeprowadzonych przez Zarząd Spółki analiz poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmian w sposobie prezentacji poszczególnych pozycji kapitałów własnych Spółki poprzez: 1)przeniesienie kwoty 63.501.495,48 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej"; 2)przeniesienie kwoty 19.281.573,60 złotych z pozycji "Pozostały kapitał zapasowy" na pozycję "Pozostałe kapitały rezerwowe/kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy". § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
