B3SYSTEM - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 53 / 2013

Data sporządzenia: 2013-07-24

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 sierpnia 2013 roku, godzinę 16:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, pod nowym adresem przy ulicy Łopuszańskiej 32, 02- 220 Warszawa. Porządek obrad: I. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; IV. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; V. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. VI. Wolne wnioski; VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (NWZ) oraz projekty uchwał zostały zawarte w załącznikach do niniejszego raportu. Spółka udostępnia informacje dotyczące NWZ na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.b3system.pl/pl/walne_zgromadzenie.html Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) w zw. z § 100 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_o_zwołaniu_NWZ_B3SystemSA_20 VIII 2013.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ B3System S.A. na 20.08.2013

Projekty_uchwal_NWZ_B3SystemSA_20 VIII 2013.pdf Projekty uchwał NWZ B3System S.A. zwołanego na 20.08.2013

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-342 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 162A IIp

(ulica) (numer)

22 480 89 00 22 480 89 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

5213060709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-07-24 Monika Białkowska Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności członka Zarządu

2013-07-24 Piotr Florek Prokurent