IndygoTech Minerals S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. wraz z projektami uchwał oraz zmianami Statutu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-06

Skrócona nazwa emitenta

IndygoTech Minerals S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IndygoTech Minerals S.A. wraz z projektami uchwał oraz zmianami Statutu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami pań-stwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, wpisana do rejestru przedsię-biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospo-darczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135232 ("Spółka"), działając na pod-stawie art. 398 oraz art. 399 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 02 maja 2016 r. na godzinę 12:00, w Kancelarii notarialnej Olga Smardzewska - Dejak, ul. Piękna 66A, 00-672, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia. 6. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmia-ny Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E, F, G oraz H akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię A oraz połączenia dotychczasowych serii I oraz J akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię J oraz scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu oraz upoważnień dla Zarządu i Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

IDG_NWZ_Ogloszenie.pdf IDG_NWZ_Ogłoszenie

IDG_NWZ_Projekty_Uchwał.pdf IDG_NWZ_Projekty_Uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 30 lok 63

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.indygotechminerals.com

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-06 Dariusz Janus Prezes Zarządu