MNI - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2014

Data sporządzenia: 2014-12-19

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 18 grudnia 2014 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku Zarząd MNI S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez kontynuowane po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2014 roku: Uchwała Nr 4/NWZ/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Tucharza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 36.344.784 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 36,73% - łączna liczba ważnych głosów - 36.344.784 - liczba głosów za podjęciem uchwały - 36.344.784 - głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 5/NWZ/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Barańskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 36.344.784 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 36,73%, - łączna liczba ważnych głosów - 36.344.784 - liczba głosów za podjęciem uchwały - 28.344.784 - liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – nie było - liczba głosów wstrzymujących się – 8.000.000 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Uchwała Nr 6/NWZ/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Guziejko. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 36.344.784 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 36,73%, - łączna liczba ważnych głosów - 36.344.784 - liczba głosów za podjęciem uchwały - 28.344.784 - liczba głosów przeciw podjęciu uchwały – nie było - liczba głosów wstrzymujących się – 8.000.000 - nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 14

(telefon) (fax)

[email protected] www.mni.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-12-19 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu