GETIN NOBLE BANK S.A. - Aktualizacja projektu zmiany Statutu Banku oraz projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-13

Skrócona nazwa emitenta

GETIN NOBLE BANK S.A.

Temat

Aktualizacja projektu zmiany Statutu Banku oraz projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Zarząd Getin Noble Banku S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że odstępuje od zamiaru zmiany Statutu Banku poprzez dodanie punktu 23 w § 4 ust. 3. Jednocześnie Zarząd Banku informuje o zamiarze dodania do Statutu §4(1) w następującym brzmieniu: "§4(1) Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych." Mając na uwadze powyższe Zarząd Banku informuje, że zmianie uległ również projekt uchwały nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r. Zmiany przedstawiają się następująco: I. Poprzednie brzmienie §1 lit. a) wskazanego wyżej projektu uchwały: "w §4 ust. 3 dodaje się pkt.23 w następującym brzmieniu: 23) wykonywanie czynności związanych ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.". Proponowane brzmienie §1 lit. a): " dodaje się §4(1) Statutu Banku, w następującym brzmieniu: "§4(1) Bank może wykonywać czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych." II. Poprzednie brzmienie §3 wskazanego wyżej projektu uchwały: "Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiana Statutu Spółki przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie." Proponowane brzmienie §3 "Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki przyjęte na podstawie niniejszej uchwały wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie. Uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego nie jest wymagane w przypadku zmiany Statutu wskazanej w §1 lit. a) niniejszej uchwały." Pozostałe postanowienia uchwały nr XXVII/18/04/2016 pozostają bez zmian. Podstawą do wprowadzenia powyższych zmian jest stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wypełnienia przez banki obowiązku dostosowania statutów do wymogów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 17 lutego 2016 r., poz. 195). W związku z powyższym, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Banku, tj. projekt uchwały nr XXVII/18/04/2016 (pkt 18 porządku obrad). W załączeniu Zarząd Banku przekazuje także wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Projekt Uchwały ZWZ 2016- korekta.pdf Projekt uchwały nr XXVII/18/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku (po aktualizacji)

Projekty Uchwał ZWZ 2016- korekta.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (po aktualizacji)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

22 541 51 58 22 541 51 59

(telefon) (fax)

[email protected] www.gnb.pl

(e-mail) (www)

108-000-48-50 141334039

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-13 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu

2016-04-13 Maciej Szczechura Członek Zarządu