| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku (uprzednio BUDVAR CENTRUM S.A. w Zduńskiej Woli) informuje, że w dniu 03 lipca 2014 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 03.07.2014 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03 lipca 2014 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 09.06.2014 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 54/2014 z dnia 09.06.2014 r . Z treści odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta. Zgodnie z treścią uchwały nr 17 ZWZ Emitenta z dnia 09.06.2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w szczególności Emitent informuje, że Sąd dokonał rejestracji zmian: nazwy Spółki z dotychczasowej BUDVAR Centrum S.A. na Investment Friends S.A. a także siedziby spółki z dotychczasowej: Zduńska Wola (98-220), ul. Przemysłowa 36 na Płock (09-402) ul. Padlewskiego 18C. Zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16 ZWZ Emitenta z dnia 09.06.2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 1,00 zł na 0,20 zł z jednoczesnym zwiększeniem ilości akcji Spółki z dotychczasowej 9.895.600 akcji do 49.478.000 akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 9.895.600,00 zł. Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał zmian §1 ust. 1, §1 ust. 2, § 2, § 3 ust. 1, § 7, § 8, § 10 ust. 6.1 pkt. 4, § 10 ust. 6.1 pkt. 5 Statutu Spółki dodania §4 ust. 4 Statutu Spółki oraz wykreślenia § 10 ust. 6.1 pkt. 2, § 10 ust. 6.2, § 11 Statutu Spółki, Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych postanowień Statutu Spółki. § 1 ust. 1 1. Spółka działa pod firmą: Investment Friends Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Investment Friends S.A. § 1ust. 2 2. Siedzibą Spółki jest miasto Płock. § 2 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. PKD 20.5. – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 2. PKD 21.10.Z – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, 3. PKD 21.20.Z – Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 4. PKD 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 5. PKD 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 6. PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej, 7. PKD 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej, 8. PKD 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej, 9. PKD 35.14.Z – Handel energią elektryczną, 10. PKD 35.21.Z – Wytwarzanie paliw gazowych, 11. PKD 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, 12. PKD 41.1 – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 13. PKD 41.2 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 14. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 15. PKD 43. – Roboty budowlane specjalistyczne, 16. PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, 17. PKD 47.7 – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 18. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, 19. PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 20. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 21. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 22. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 23. PKD 68.32.Z. – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 24. PKD 74.90.Z. – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 25. PKD 82.99.Z. – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 26. PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 27. PKD 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem, 28. PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 29. PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych, 30. PKD 64.91.Z – Leasing finansowy, 31. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów, 32. PKD 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi, 33. PKD 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. § 3 ust. 1 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 49.478.000 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda. § 4 ust. 4 4. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 7 1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. 2.Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 4.Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 3 oraz niniejszym ust. 4. 5.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej. 6.Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania. 7.Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 8.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bąd¼ o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 9.W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do księgi protokołów. 10.Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. 11.Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie. 12.Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. § 8 1.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; b. podział zysku albo pokrycie straty; c. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzenia; e. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; f. zmiana statutu Spółki; g. utworzenie funduszu i dokonywanie odpisów na fundusz; h. rozwiązanie lub likwidacja Spółki, połączenie spółek, przekształcenie Spółki; i. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; 2. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę. 3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. § 10 ust. 6.1 pkt. 4 udzielanie zgody na zbycie i nabycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej; § 10 ust. 6.1. pkt 5 udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota – na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych – przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki według ostatniego jej sprawozdania finansowego podanego do wiadomości publicznej, chyba że czynności te zostały przewidziane w zatwierdzonym planie ekonomiczno-finansowym Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki. | |
