Rubicon Partners SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2015

Data sporządzenia: 2015-11-03

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 listopada 2015 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:------------------- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, -------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności, ----------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------------------------------------ 5. Przyjęcie porządku obrad, --------------------------------------------------------------- 6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej, 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------- 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: §2 Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości 700,- (słownie: siedemset) złotych brutto za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej. §3 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 roku traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Macieja Matusiaka. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 839.778 - akcje te stanowią 21,98% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 839.778 w tym 839.778 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z pó¼n. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-11-03 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu