KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr30/2015
Data sporządzenia:2015-11-04
Skrócona nazwa emitenta
LARK
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 listopada 2015r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 listopada 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) umorzenia akcji własnych Spółki; b) obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki; c) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych; d) zmiany Statutu Spółki; e) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; f) skuteczności uchwał nr 3, 4, 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARK.PL S.A. z dnia 30 listopada 2015 roku; 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Jerzego Olszewskiego, mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Załączniki
PlikOpis
01 - OGŁOSZENIE NWZ LARK.PL SA_30-11-2015.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ LARK.PL SA na dzień 30 listopada 2015
02 - NWZ LARK.PL SA_30-11-2015_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał NWZ LARK.PL SA zwołanego na dzień 30 listopada 2015
03 - NWZ LARK.PL SA_30-11-2015_pełnomocnictwo ogólne.pdf Pełnomocnictwo ogólne na NWZ LARK.PL SA w dniu 30 listopada 2015
04 - NWZ LARK.PL SA 30-11-2015_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf Pełnomocnictwo szczegółowe z instrukcja na NWZ LARK.PL SA w dniu 30 listopada 2015
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Lark.pl SA
(pełna nazwa emitenta)
LARKMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
22 483 11 0022 483 11 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.mitsa.pl
(e-mail)(www)
526-021-09-84011525843
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-04 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu
2015-11-04 Mateusz Gac Członek Zarządu