| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| REDWOOD Holding S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd REDWOOD Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 7 (92-312), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000256855 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 27 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Papierniczej 7, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na trzecim piętrze. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok. 9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2015 rok, jak również dotyczącego oceny sytuacji Spółki, systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2015 roku oraz przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. 10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok. 11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 12.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok. 13.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD za 2015 rok. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 roku. 16.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2015 rok. 17.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych. 18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. 19.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 20.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 21.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_oraz_projekty_uchwał.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| REDWOOD Holding SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| REDWOOD Holding S.A. | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 92-312 | Łód¼ | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Papiernicza | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 042 677-77-77 | 042 677-78-41 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.redwood-holding.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7282610226 | 100180654 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-22 | Michał Nowacki | Prezes Zarządu | |||
