| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLMED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) zwołanego na dzień 19 maja 2016 r. na godz. 12.00 w Starogardzie Gdańskim, w siedzibie Zarządu POLMED S.A. pod adresem: Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. Przedmiotem obrad ma być m.in. uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ustalenie jego tekstu jednolitego, w związku z czym do raportu załączony został dokument przedstawiający zakres i kształt proponowanych zmian oraz tekst jednolity Statutu z wykazem jego zmienionych postanowień. W załączeniu znajdują się także formularz do głosowania przez pełnomocnika z instrukcjami do głosowania oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, tj. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące rekomendacji podziału zysku za rok obrotowy 2015. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Jednostkowe Sprawozdanie RN Polmed S.A..pdf | |||||||||||
| Polmed S.A. - projekty uchwał ZWZ.pdf | |||||||||||
| Polmed S.A. - proponowane zmiany Statutu.pdf | |||||||||||
| Polmed S.A. - tekst jednolity Statutu.pdf | |||||||||||
| Skonsolidowane Sprawozdanie RN GK Polmed S.A..pdf | |||||||||||
| uchwała RN Polmed S.A. - ocena rekomendacji Zarządu co do podziału zysku.pdf | |||||||||||
| uchwała Zarządu Polmed S.A. w sprawie rekomendacji co do podzialu zysku.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLMED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 83-200 | Starogard Gdański | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| osiedle Kopernika | 21 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (58) 7750919 | (58) 5601814 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.polmed.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 592-19-63-724 | 192110780 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-22 | RADOSŁAW SZUBERT | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2016-04-22 | ROMUALD MAGDOÑ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
