| Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie. Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia „Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Jakuba Roberta Wołczaskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania otwierający zgromadzenie ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o przyjęciu porządku obrad „Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 26.05.2017 r., zmieniony 5.06.2017 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016 „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016 „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Berling za rok obrotowy 2016 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2016. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi zarządu spółki „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi zarządu spółki „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi zarządu spółki „Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r. o utworzeniu kapitału rezerwowego na nabycie akcji wyemitowanych przez spółkę (tzw. akcji własnych) „Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia zmienić treść uchwały nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. z 5 sierpnia 2016 r., w ten sposób, że dotychczasowa treść uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Niniejszym, na podstawie art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 348 § 1 k.s.h., nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki uchwala, co następuje: Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 34.500.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt 2, 5 i 8 k.s.h. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przesunięcie kwoty 34.500.000 zł (trzydzieści cztery miliony pięć pięćset tysięcy złotych) z kapitału zapasowego spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o przeznaczeniu kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy „Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. oraz art. 348 § 1 k.s.h. zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 2.630.647,65 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) na wypłatę dywidendy.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za wnioskiem zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o przeznaczeniu zysku spółki uzyskanego w roku obrotowym 2016 „§ 1 „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i art. 348 § 1 k.s.h, osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2016 zysk w wysokości 2.634.412,35 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwanaście złotych i trzydzieści pięć groszy) oraz część kapitału zapasowego w wysokości 2.630.647,65 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: a) w części w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki – przeznacza do podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy; b) dzień dywidendy ustala na 11 lipca 2017 roku, c) termin wypłaty dywidendy ustala na 19 lipca 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej oraz oceny pracy rady nadzorczej za rok obrotowy 2016 „Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2016 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 17 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 18 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 19 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 członkowi rady nadzorczej spółki „Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Annie Berling (poprzednio: Jarosińskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2016 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 444 000 głosów, głosów przeciw nie było, zostało oddanych 28 965 głosów wstrzymujących się, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uchwała nr 20 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 23 czerwca 2017 r. o zmianie wynagrodzeń członków rady nadzorczej pełniących funkcje członków komitetu audytu „Na podstawie art. 392 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala następujące wynagrodzenie członków komitetu audytu: a) przewodniczący komitetu audytu – 800 zł (osiemset złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu, b) członek komitetu audytu – 400 zł (czterysta złotych) za każdy udział w posiedzeniu komitetu audytu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” Po zamknięciu głosowania przewodniczący walnego zgromadzenia ogłosił, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 11 472 965 akcji stanowiących 65,37 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 11 472 965 ważnych głosów, przy czym: za uchwałą zostało oddanych 11 472 965 głosów, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | |
