Bowim - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim” S.A. na dzień 25.05.2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-04-25

Skrócona nazwa emitenta

Bowim

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 25.05.2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Bowim" S.A.("Bowim" S.A., "Spółka") działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 4021, art. 4022 KSH oraz § 16 ust. 2 Statutu "Bowim" S.A., zwołuje na dzień 25 maja 2016 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" S.A. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Sosnowcu, przy ulicy Niweckiej 1E, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie wobec możliwego zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów (§7 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki). 5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd "Bowim" i rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.), b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.), c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.), d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 roku (od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.). 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "Bowim" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" za rok obrotowy 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "Bowim" w roku obrotowym 2015, jak również wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 14. Podjęcie uchwały w sprawie korekty zysków Spółki za poprzedzające rok 2015 lata obrotowe. 15. Podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015. 16. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok. 17. Podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok. 18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd "Bowim" S.A. przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA 2016.05.25.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" SA na dzień 25.05.2016 r.

Projekty uchwał ZWZ Bowim SA 2016.05.25.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Bowim" SA w dniu 25.05.2016 r.

Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej "Bowim" SA za 2015 r.

GK Bowim -Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2015 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA

(pełna nazwa emitenta)

Bowim Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-200 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Niwecka 1E

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bowim.pl

(e-mail) (www)

645-22-44-873 277486060

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-04-25 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

2016-04-25 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu