ADIUVO INVESTMENTS S.A. - Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a ScaleThings sp. z o. o. oraz jej założycielami

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2016

Data sporządzenia: 2016-03-01

Skrócona nazwa emitenta

ADIUVO INVESTMENTS S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. a ScaleThings sp. z o. o. oraz jej założycielami

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Adiuvo Investments S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 29 lutego 2016 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy Joint Polish Investment Fund C.V. ("Fundusz"), na który Emitent wywiera, poprzez spółkę zależną Adiuvo Management sp. z o. o., znaczący wpływ oraz ScaleThings sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Celowa") oraz trzema osobami fizycznymi – założycielami Spółki Celowej. Przedmiotem umowy jest określenie zasad oraz warunków, na których Fundusz zainwestuje w Spółkę Celową, prowadzącą innowacyjny projekt w zakresie rozwoju oraz komercjalizacji precyzyjnej platformy sensorycznej do pomiaru wagi, o szerokim spektrum zastosowania ("Projekt"). Projekt realizowany będzie w oparciu o harmonogram przewidujący wykonanie przez Spółkę Celową trzech kluczowych etapów (kamieni milowych). Proces inwestycyjny zakłada, że pierwszy kamień milowy zostanie zrealizowany w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Celową pierwszej transzy środków, natomiast kolejne dwa kamienie milowe w okresie sześciu miesięcy od dnia otrzymania przez Spółkę Celową odpowiednio drugiej i trzeciej transzy środków. Fundusz zamierza zainwestować w Spółkę Celową maksymalnie kwotę 4.500.000 PLN, z czego 800.000 PLN stanowić będzie bezzwrotny grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który nie będzie stanowił wkładu na pokrycie obejmowanych przez Fundusz akcji. Inwestycja, tj. objęcie przez Fundusz 38,65% udziałów w Spółce Celowej, zostanie dokonana w trzech transzach, co do zasady, uwarunkowanych prawidłowym wykonaniem zadań w ramach poszczególnych kamieni milowych. Podczas całego procesu inwestycyjnego Funduszowi będzie przysługiwało 38,65% wszystkich głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Celowej. Dodatkowo, Funduszowi przysługują uprawnienia związane z decyzjami strategicznymi w związku z objęciem akcji uprzywilejowanych co do głosu na Walnym Zgromadzeniu i przysługującym im prawem Veta. Jednocześnie od dnia podpisania umowy inwestycyjnej, Funduszowi przysługuje dodatkowo prawo wyboru oraz odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki Celowej oraz jednego członka jej Zarządu. Spółka Celowa jest właścicielem własności intelektualnej niezbędnej do realizacji Projektu. Umowa została zawarta pod prawem polskim. Umowa jest elementem realizacji strategii rynkowej Grupy Emitenta w obszarze wyrobów medycznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ADIUVO INVESTMENTS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-195 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słomińskiego 15 lok.509

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.adiuvoinvestments.com

(e-mail) (www)

5272682571 146271705

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-01 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski

2016-03-01 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok