KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr41/2014
Data sporządzenia:2014-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie NWZA na dzień 15 pa¼dziernika 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 18 września 2014 roku działając na podstawie art. 399§ 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: "ksh") w związku z art. 402¹ §1 ksh oraz §10 ust. 4 Statutu Emitenta, oraz w nawiązaniu do §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zwołał na dzień 15 pa¼dziernika 2014r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42a (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie). Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do ustanowienia zastawu na akcjach własnych Spółki, nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 9. Wolne głosy i wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406¹ § 1 ksh, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą NWZ (Dzień Rejestracji uczestnictwa w NWZ), tj. na dzień 29 września 2014 r. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu Jednocześnie treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://www.elemental-holding.pl/relacje-inwestorskie/spolka/walne-zgromadzenie/ Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382); 2) §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał NWZA.pdfProjekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Traugutta42
(ulica)(numer)
+48 22 390 91 35+48 22 390 91 36
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
529 175 64 19141534442
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-18Paweł Jarski Jarosław MichalikPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu