DYWILAN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-17

Skrócona nazwa emitenta

DYWILAN S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 - sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji. 11. Podjęcie uchwały o wyborze i powołaniu Prezesa Zarządu. 12. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.

Załączniki

Plik Opis

01 ZWZ 2017-06-14 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

02 ZWZ 2017-06-14 Projekty uchwał.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DYWILAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DYWILAN S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-212 ŁÓDŹ

(kod pocztowy) (miejscowość)

STERLINGA 27/29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-17 Piotr Jakubiak Prezes Zarządu