| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z § 1 pkt 3 - 6 Uchwały nr 25 XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 30 marca 2015 r. oraz z § 1 pkt 1 Uchwały nr 25 XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 24 marca 2016 r. Poniżej szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w wyniku rejestracji zmian do Statutu Banku: Zmienia się § 6 ust. 2 poprzez dodanie punktu 16 w brzmieniu: "16) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji oraz świadczenie usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentów finansowych przez kontrahentów centralnych (CCP) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji." W § 22 ust. 1 dodaje się literę l) w następującym brzmieniu: "l) wyrażanie opinii dotyczących transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, jeżeli planowana całkowita kwota jednostkowej transakcji przekroczy 20% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Opinia Rady Nadzorczej nie będzie wymagana w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, w których jest ograniczone ryzyko poprzez ustanowione zabezpieczenie, jednakże Rada Nadzorcza będzie informowana o takich transakcjach." Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 2) litera d) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance." Zmienia się § 29 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "2. Pełnomocnictw udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie." Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 168.840.628 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) złote i dzieli się na 42.210.157 (czterdzieści dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| mBank SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| mBank | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-950 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| SENATORSKA | 18 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 829-00-00 | 829-00-33 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.mbank.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-021-50-88 | 001254524 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-26 | Maciej Mołdawa | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
