KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr16/2015
Data sporządzenia:2015-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Emitent) w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 11 opublikowanego w dniu 17 listopada 2015 roku, informuje, iż z przyczyn technicznych nastąpiła zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. z dnia 21 grudnia 2015 roku na dzień 30 grudnia 2015 roku. W związku z powyższym, Emitent informuje, iż odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21 grudnia 2015 roku na godz. 10.00. Jednocześnie, Zarząd spółki Atlanta Poland SA z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, art. 4021 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 grudnia 2015 roku na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Gdańsku, przy ulicy Jana Uphagena 23 ( Villa Uphagena ) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawienie wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2014/2015 zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 9.651.028,86 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Nawrockiego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Macieja Możejko do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2014/2015 zakończonym w dniu 30 czerwca 2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla ATLANTA POLAND S.A. oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 grudnia 2015 roku wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji w ATLANTA POLAND SA oraz liczbie głosów z tych akcji a także formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Załączniki
PlikOpis
ogłoszenie o zwołaniu ZWZA_30 12 2015.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
projekty uchwał WZA_30 12 2015.pdfPROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
informacja o ogólnej liczbie glosów.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W ATLANTA POLAND S.A. ORAZ LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
formularze_ZWZ_AP_30 12 2015.pdfFORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ATLANTA POLAND SA 
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTAPLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-557Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Załogowa17
(ulica)(numer)
058 5220600058 5220564
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
5830013129190297892
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-02Magdalena Pawelska-MazurPrezes Zarządu