HYPERION S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 roku – porządek, materiały.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2013

Data sporządzenia: 2013-03-28

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 kwietnia 2013 roku – porządek, materiały.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 kwietnia 2013 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna). 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A; b) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, celem wykonania praw do objęcia tych akcji wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz odpowiedniej zmiany Statutu Spółki. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie posiedzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie, Zarząd Hyperion S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

Hyperion_NWZ_23_04_2013_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Hyperion S.A._2013_04_23

Hyperion_NWZ_23_04_2013_projekty uchwal.pdf Projekty uchwał na NWZ Hyperion S.A._2013_04_23

Hyperion_NWZ_23_04_2013_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ Hyperion S.A._2013_04_23

Hyperion_NWZ_23_04_2013_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf Wzór formularza instrukcji do głosowania na NWZ Hyperion S.A._2013_04_23

Uzasadnienie_Zarządu Hyperion wyłączenia pr poboru Emisja Warrantów-1.pdf Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru_emisja warrantów

Uzasadnienie_Zarządu Hyperion wyłączenia pr poboru Emisja Akcji serii F.pdf Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru_emisja akcji serii F

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

032 7350389 032 6099217

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-03-28 Tomasz Szczypiński Prezes Zarządu

2013-03-28 Marek Południkiewicz Wiceprezes Zarządu