| Zarząd B3System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 15 lipca 2014 roku, po przerwie, przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku. Uchwała Nr 1 z dnia 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 21 maja 2014 roku na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki podanym do publicznej wiadomości w dniu 21 maja 2014 roku o numerze 38/2014 oraz uzupełnionym raportem bieżącym w dniu 27 maja 2014 roku o numerze 39/2014. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu brały udział 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.578.303 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 9.578.303 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. Uchwała Nr 2 z dnia 15 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: B3System S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Andrzeja Krakówkę na członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym brały udział 9.578.303 akcje, co stanowi 38,66% kapitału zakładowego Spółki, oddano 9.578.303 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 9.578.303 głosy, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 czerwca 2014 roku odstąpiło od rozpatrywania następujących punktów ogłoszonego porządku obrad: pkt. 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz ubiegania się Spółki o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. pkt. 6 w sprawie zmian w Statucie Spółki. | |
