CUBE.ITG S.A. - Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez NWZ CUBE.ITG S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku oraz tekst jednolity Statutu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014

Data sporządzenia: 2014-08-14

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Zmiany w Statucie Spółki dokonane przez NWZ CUBE.ITG S.A. w dniu 14 sierpnia 2014 roku oraz tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. podjęło również uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki CUBE.ITG S.A., który znajduje się w załączeniu niniejszego raportu bieżącego. Dokonana zmiana Statutu Spółki polega na dodaniu po § 6 Statutu Spółki nowego § 6a w brzmieniu: "§ 6 a 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.641.106 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sto sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2.320.553 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). 2. Objęcie nowych akcji będzie następowało w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcje prywatne). 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 powyżej zostaje udzielone na okres do dnia 14 sierpnia 2017 roku. 4. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd do wysokości określonej w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady niepieniężne. 6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki poszczególnych emisji akcji Spółki w granicach określonych w ust. 1 powyżej, a w szczególności: a) ustali liczbę akcji, które zostaną wyemitowane w transzy lub serii, b) ustali listy osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje akcji, c) ustali ceny emisyjne akcji poszczególnych emisji, d) ustali szczegółowe warunki przydziału akcji, e) ustali dzień lub dni prawa poboru, o ile prawo poboru nie zostanie wyłączone, f) określi wszelkie inne warunki związane z subskrypcją prywatną akcji. 7. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa objęcia nowych akcji (prawo poboru) w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach kapitału docelowego. 8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia."

Załączniki

Plik Opis

Statut Spółki CUBE ITG po NWZ 20140814.pdf Statur Spółki CUBE.ITG SA po NWZ w dniu 2014.08.14

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 06028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-14 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Prezes Zarządu

2014-08-14 Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu