| Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 18 maja 2017 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. „Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Pawła Tokłowicza. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”. W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął. „Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2017 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 21 kwietnia 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. „Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2016 rok Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2016 rok, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.588.792 tys. zł, - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.707 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 6.317 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.210 tys. zł, - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.201 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. „Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2016 rok, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.770.141 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 191.287 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 167.413 tys. zł, - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 140.547 tys. zł, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55.812 tys. zł, - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków: - Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku, - Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Cezaremu Pyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jarosławowi Michniukowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Janowi Bogolubowowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.039.073 głosy, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 235.442 głosy, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 3.707 tys. złotych przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. W głosowaniu jawnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. z 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 145.274.515 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwał – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. „Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Janusza Siemieńca do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy, 3) wstrzymało się – 425.120 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy, 3) wstrzymało się – 425.120 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Piotra Lisieckiego do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy, 3) wstrzymało się – 425.120 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Waldowską do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy, 3) wstrzymało się – 425.120 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Mirosława Kutnika do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy, 3) wstrzymało się – 425.120 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. „Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Romana Wieczorka do Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W głosowaniu tajnym oddano 145.274.515 ważnych głosów z 145.274.515 akcji, tj. 60,53% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały – 141.812.631 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 3.036.764 głosy, 3) wstrzymało się – 425.120 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zm.). | |
