mBank - Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2014

Data sporządzenia: 2014-07-22

Skrócona nazwa emitenta

mBank

Temat

Rejestracja zmiany Statutu mBanku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 22 lipca 2014 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwały nr 26 XXVII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A., które odbyło się dnia 31 marca 2014 roku. Poniżej szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w wyniku rejestracji zmian do Statutu Banku: 1. Zmienia się § 6 ust. 1 pkt 15 i 16 poprzez nadanie im następującego brzmienia: "15) wydawanie instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 16) wydawanie pieniądza elektronicznego." 2. Zmienia się § 6 ust. 2 pkt 14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "14) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego," 3. Zmienia się § 8a ust. 4 poprzez nadanie następującego brzmienia: "4. Członkowie Zarządu oraz Dyrektorzy Zarządzający mogą powoływać zespoły i grupy robocze w celu realizacji zadań dora¼nych. 4. Zmienia się § 27 ust. 1 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "4) dokonywanie podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających, na podstawie uchwały Zarządu, przy czym uchwała taka nie może być podjęta bez zgody Prezesa Zarządu; informacje o podziale kompetencji pomiędzy Członków Zarządu oraz podległych im Dyrektorów Zarządzających oraz wszelkich zmianach w tym zakresie są niezwłocznie przekazywane Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej." 5. Zmienia się § 30b ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są w formie: a) polityk – przez stałe komitety powołane na podstawie § 8a ust. 3, Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku – przez Członków Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających, e) procedur pracy – przez Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 6. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 168.702.232 (sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa) złote i dzieli się na 42.175.558(czterdzieści dwa miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

mBank SA

(pełna nazwa emitenta)

mBank Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SENATORSKA 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.mbank.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-07-22 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance