| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 sierpnia 2014 r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZA") zwołane ogłoszeniem z dnia 25 lipca 2014 r. (raport bieżący nr 38/2014). Na NWZA podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Zając. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki 8.Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 784.864 ważne głosy, - przeciw uchwale głosów nie oddano, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym, działając na podstawie § 12 pkt 7 Statutu Spółki, w związku ze złożoną w dniu 10 lipca 2014 roku przez Pana Stanisława Dulęba rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Tymczyszyna, na okres dotychczasowej kadencji wspólnej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2014 wzięło udział 784.864 akcje, co stanowi 5,35 % kapitału zakładowego, na które przypada 784.864 głosy, - za przyjęciem uchwały oddano 742.063 ważne głosy, - przeciw uchwale oddano 42.801 ważnych głosów, - wstrzymujących się głosów nie oddano. Uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym. Z uwagi na fakt, iż poza kandydaturą Pana Michała Tymczyszyna nie zgłoszono innej kandydatury odstąpiono od głosowania nad uchwałą w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej ujętą w pkt 7 porządku obrad pozostawiając liczbe członków Rady Nadzorczej na dotychczasowym poziomie. | |
