BIOGENED S.A. - Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 97 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-19

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: "Emitent"), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r. oraz żądanie akcjonariusza ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r., wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanego na dzień 8.06.2017 r. o godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok. 10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „J”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J”. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowe punkty: pozycję nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8.06.2017 r. przekazane przez Emitenta raportem ESPI nr 95/2017 pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał WZA 8.06.2017.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOGENED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pojezierska 99

(ulica) (numer)

(42) 651 31 52 (42) 651 12 43

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9471856923

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-19 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2017-05-19 Barbara Biegańska Wiceperezes Zarządu