KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2013
Data sporządzenia:2013-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ABS INVESTMENT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 lutego 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 lutego 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 8. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowe serii oraz podjęcie Uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki i zmian §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu Spółki. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 10. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski i dyskusja. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
PlikOpis
ABS_130201_ogłoszenie_walne-NWZA.pdfOgłoszenie
ABS_130201_formularz_glosowania_NWZA.pdfFormularz głosowania
ABS_130201_pełnomocnicwo-OF-NWZA.pdfPełnomocnictwo OF
ABS_130201_pełnomocnicwo-OP-NWZA.pdfPełnomocnictwo OP
ABS_130201_projekty_uchwał_NWZA.pdfProjekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABS INVESTMENT S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Warszawska153
(ulica)(numer)
+48 (33) 822 14 10+48 (33) 822 14 10
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-02-01Sławomir JaroszPrezes ZarząduSławomir Jarosz