| Raport bieżący nr 54/2015 – Rejestracja zmian Statutu PKO Banku Polskiego S.A. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ( "PKO Bank Polski" lub "Bank") informuje, że w dniu 3 września 2015 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie PKO Banku Polskiego, dokonanych uchwałą nr 53 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku (przekazanych przez Bank do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 44/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.). W Statucie Banku wprowadzono następujące zmiany: 1) § 1 ust. 1 otrzymał brzmienie: "1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem", jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrych praktyk przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu, z zachowaniem narodowego charakteru Banku.", dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 Statutu Banku: "1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zwana w dalszej treści Statutu "Bankiem", jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad dobrej praktyki bankowej przyjętych przez Bank do stosowania oraz niniejszego Statutu z zachowaniem narodowego charakteru Banku." 2) § 4 ust. 1 pkt 9 otrzymał brzmienie: "9) świadczenie następujących usług płatniczych: a) przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku; b) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy: - przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, - przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego, - przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń; c) wykonywanie transakcji płatniczych wymienionych w lit. b, w ciężar środków pieniężnych udostępnianych użytkownikowi z tytułu kredytu; d) wydawanie instrumentów płatniczych; e) umożliwianie wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem, instrumentem płatniczym płatnika, w szczególności na obsłudze autoryzacji, przesyłaniu do wydawcy karty płatniczej lub systemów płatności zleceń płatniczych płatnika lub akceptanta, mających na celu przekazanie akceptantowi należnych mu środków; f) świadczeniu usługi przekazu pieniężnego," dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 9 Statutu Banku: "9) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu," 3) w § 4 ust. 1 pkt 12 wykreślono wyraz "instrumentu", dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 12 Statutu Banku: "12) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego," 4) w § 4 ust. 1 pkt 13 po wyrazie "czynności" dodano wyraz "zleconych,", dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 pkt 13 Statutu Banku: "13) wykonywanie czynności związanych z emisją papierów wartościowych," 5) w § 4 ust. 2 skreślono pkt 5, dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 2 pkt 5 Statutu Banku: "5) świadczenie usług finansowych polegających na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych," 6) w § 15 ust. 1 w pkt 12 skreślono lit. e, dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 pkt 12 lit. e Statutu Banku: "e) dokonanie przez Bank czynności, w wyniku której suma wierzytelności Banku oraz udzielonych przez Bank zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem państwowej osoby prawnej lub spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie z taką osobą prawną lub spółką przewyższy 5% kapitałów własnych Banku," 7) w § 15 ust. 1 w pkt 13 kropkę zastąpiono przecinkiem oraz dodano pkt 14 – 15 w brzmieniu: "14) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku oraz przedstawiania raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu, 15) opinii o stosowaniu przez Bank "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych".", 8) w § 17 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymało brzmienie: "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 7-9 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.", dotychczasowe brzmienie zdania pierwszego § 17 ust. 4 Statutu Banku: "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem uchwał w sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 oraz 12 oraz uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym." 9) § 17a ust. 1 otrzymał brzmienie: "1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet ds. Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza może także powoływać ze swego grona inne komitety.", dotychczasowe brzmienie § 17a ust. 1 Statutu Banku: "1. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona Komitet Audytu; może także powoływać ze swego grona inne komitety." 10) § 21 otrzymał brzmienie: "§ 21 1. Oświadczenia woli w imieniu Banku składają: 1) Prezes Zarządu samodzielnie, 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, 3) dwóch prokurentów działających łącznie, 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 2. W Banku udziela się prokury łącznej upoważniającej do działania wspólnie z drugim prokurentem lub członkiem Zarządu.", dotychczasowe brzmienie § 21 Statutu Banku: "§ 21 Oświadczenia w imieniu Banku składają: 1) Prezes Zarządu samodzielnie, 2) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, 3) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa." 11) § 25 otrzymał brzmienie: "§ 25 1. Decyzje i regulacje wewnętrzne w Banku w sprawach: 1) należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia – są wydawane w formie uchwał Walnego Zgromadzenia podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, 2) należących do kompetencji Rady Nadzorczej – są wydawane w formie uchwał Rady Nadzorczej podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, 3) należących do kompetencji Zarządu: a) wymagających zgodnie z prawem, Statutem lub Regulaminem Zarządu kolegialnego działania Zarządu – są wydawane w formie uchwał Zarządu podejmowanych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Statutem oraz Regulaminem Zarządu, b) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem i Regulaminem Zarządu należą do kompetencji Prezesa Zarządu – są wydawane w formie zarządzenia, c) niewymagających uchwały Zarządu, które zgodnie ze Statutem, Regulaminem Zarządu i zarządzeniem Prezesa Zarządu zostały przekazane do kompetencji poszczególnych członków Zarządu – są wydawane w formie decyzji właściwego członka Zarządu, d) w sprawach innych niż przewidziane w lit. a-c powyżej – są wydawane przez osoby lub gremia zgodnie z odpowiednimi uchwałami Zarządu. 2. Szczegółowy tryb wydawania regulacji wewnętrznych Banku w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 określa uchwała Zarządu oraz odrębne regulacje wewnętrzne wydane na jej podstawie.", dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Banku: "§ 25 1. W Banku wydaje się w szczególności następujące regulacje wewnętrzne: 1) uchwały – Rada Nadzorcza i Zarząd, 2) zarządzenia – Prezes Zarządu, 3) decyzje – podmioty uprawnione do tego w odrębnych regulacjach wewnętrznych. 2. Określenie produktu bankowego oraz innych usług bankowych i finansowych wymaga uchwały Zarządu. 3. Tryb wydawania regulacji wewnętrznych określają odrębne przepisy." 12) § 26 ust. 6 otrzymał brzmienie: "6. Komórka audytu wewnętrznego oraz komórka do spraw zapewnienia zgodności są niezależne i podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu.", dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 6 Statutu Banku: "6. Komórka audytu wewnętrznego jest niezależna i podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu." 13) § 26 ust. 7 otrzymał brzmienie: "7. Powołanie i odwołanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektora komórki do spraw zapewnienia zgodności wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej.". dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 7 Statutu Banku: "7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora komórki audytu wewnętrznego wymaga uprzedniej akceptacji Rady Nadzorczej." | |
