| Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAS-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów. UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: § 1 Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów, UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się: Pana Krzysztofa Burszka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 80 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów. UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Adama Laskowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 80 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów. UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów. UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Borysa Artari-Kolumb. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów. UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Panią Iuliia Vlasenko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego: 1) za podjęciem uchwały – 16.145.327 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów, 3) wstrzymało się – 0 głosów. | |
