| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-10-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SWISSMED | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5) Przyjęcie porządku obrad; 6) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany oznaczenia serii akcji Spółki; 7) Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu; 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki; 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu: (1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 28.11.2014 r., (2) projekty uchwał na NWZ, oraz w związku z zamierzoną zmianą § 7 Statutu Spółki (3) dotychczas obowiązującą treść § 7 Statutu oraz treść proponowanych zmian, a także (4) treść nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. na 28.11.2014 r. | ||||||||||
| Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia SA - 28.11.2014 r..pdf | Projekty uchwał na NWZ Swissmed Centrum Zdrowia S.A. - 28.11.2014 r. | ||||||||||
| Dotychczasowa treść par. 7 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany.pdf | Dotychczasowa treść par.7 Statutu Spółki i proponowane zmiany | ||||||||||
| Treść nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień Statutu.pdf | Projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem nowych postanowień | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SWISSMED | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-215 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wileńska | 44 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 058- 524-15-15 | 058 - 524-15-25 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.swissmed.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 583-21-06-510 | 191244745 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-29 | Roman Walasiński | Prezes Zarządu | Roman Walasiński | ||
