| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 132 | / | 2014 | | | |
| 2014-10-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABC DATA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnegio Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| W dniu 29 pa¼dziernika 2014 r. Zarząd ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., art. 402(1) § 1 i 2 k.s.h. i art. 402(2) k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "NWZ") na dzień 25 listopada 2014 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Daniszewskiej 14. Porządek obrad NWZ: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. 5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ. 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a. w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu motywacyjnego za rok 2013; b. w sprawie zmian w statucie Spółki; c. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Zarządu i osób kluczowych; d. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru akcji serii J oraz zmiany Statutu Spółki; e. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę Programu Motywacyjnego za rok 2013 dla członków Rady Nadzorczej; f. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii J z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii J, w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru akcji serii K oraz zmiany Statutu Spółki; g. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ABC Data S.A.; h. w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji; i. w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; 8. Zamknięcie obrad NWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgrodmadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.abcdata.com.pl/walne_zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| NWZ_ABC_Data_SA_ogloszenie_o_zwolaniu_25112014.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu WZA Spółki | |
| NWZ_ABC_Data_SA_projekty_uchwal_25112014.pdf | Projekty uchwał na WZA Spółki | |
| NWZ_ABC_Data_SA_osw_liczba_akcji_i_glosow.pdf | Oświadczenie o liczbie akcji i głosów | |
| NWZ_ABC_Data_SA_Formularz_pelnomocnictwa_25112014.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| NWZ_ABC_Data_SA_formularz_instrukcji_glosowania_25112014.pdf | Formularz instrukcji głosowania przez pełnomocnika | |
| NWZ_ABC_Data_SA_dokumentacja_25112014.pdf | Dokumentacja przedstawiana na WZA | |
