| Zarz�d POLTRONIC Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w w Krajowym Rejestrze S�dowym pod nr KRS 0000349566 ("Sp�ka") zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie� 20 kwietnia 2015 roku (�roda), o godz. 10.00, kt�re odb�dzie si� w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wroc�awiu, pl. Solny 13, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�; 4. Przyj�cie porz�dku obrad; 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowa� dotycz�cych wyboru komisji powo�ywanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej; 7. Podj�cie uchwa� w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2015 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2015 roku, 7.3. podzia�u zysku z lat ubieg�ych, 7.4. pokrycia straty za 2015 rok, 7.5. udzielenia cz�onkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2015 roku, 7.6. udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2015 roku, 7.7. rozszerzenia przedmiotu dzia�alno�ci. 8. Wolne wnioski; Zamkni�cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pe�ny tekst og�oszenia oraz tre�� projekt�w uchwa� zawarto w za��cznikach: | |
