| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie��cy nr | 1 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporz�dzenia: | 2016-03-17 | ||||||||||
| Skr�cona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLTRONIC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Og�oszenie o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Tre�� raportu: | |||||||||||
| Zarz�d POLTRONIC Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Siechnicach, przy ul. Zachodniej 3, wpisanej do rejestru przedsi�biorc�w w Krajowym Rejestrze S�dowym pod nr KRS 0000349566 ("Sp�ka") zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie� 20 kwietnia 2015 roku (�roda), o godz. 10.00, kt�re odb�dzie si� w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego we Wroc�awiu, pl. Solny 13, z nast�puj�cym porz�dkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�; 4. Przyj�cie porz�dku obrad; 5. Podj�cie uchwa�y w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowa� dotycz�cych wyboru komisji powo�ywanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie; 6. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej; 7. Podj�cie uchwa� w przedmiocie: 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za 2015 rok, 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2015 roku, 7.3. podzia�u zysku z lat ubieg�ych, 7.4. pokrycia straty za 2015 rok, 7.5. udzielenia cz�onkom Zarz�du absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2015 roku, 7.6. udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2015 roku, 7.7. rozszerzenia przedmiotu dzia�alno�ci. 8. Wolne wnioski; Zamkni�cie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pe�ny tekst og�oszenia oraz tre�� projekt�w uchwa� zawarto w za��cznikach: | |||||||||||
| Za��czniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Og�oszenie o zwo�aniu ZWZA 2016.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwa� ZWZA 2016.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLTRONIC SPӣKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLTRONIC S.A. | Handel hurtowy (hah) | ||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 55-011 | Siechnice | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||||
| Zachodnia | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 71 725 40 48 | 71 724 25 73 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.poltronic.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8951962748 | 021138067 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-17 | Marek Ko�odziejski | Prezes Zarz�du | |||
