KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2015
Data sporządzenia: 2015-01-09
Skrócona nazwa emitenta
BALTONA S.A.
Temat
Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 9 stycznia 2015 roku wpłynęło do Spółki w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, obejmującego swym porządkiem zmiany w składzie Rady Nadzorczej, polegające na: • odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Ayyaswamy Choodamani, • odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Simon Forde, • odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kruka, • powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Harold Gittlemon, • powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Gregory Armstrong, • Powołaniu do Rady Nadzorczej Pana Carlo Bernasconi. Powyższe żądanie zostało złożone przez Ashdod Holings Limited dysponującego 9.081.600 akcjami Emitenta, co stanowi 80,68% kapitału zakładowego. Pan Harold Gittlemon od 2003 r. związany jest z Grupą Harding Brothers zajmującą się sprzedażą towarów luksusowych na promach. Obecnie Grupa Harding Brothers jest częścią Flemingo International, które prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta. Pan Harold Gittlemon ukończył University of Wales w Wielkiej Brytanii na kierunku bankowość i finanse oraz City University Business School uzyskując tytuł Master of Business Administration (MBA). Pan Gregory Armstrong jest Dyrektorem Zarządzającym w Cartesian Capital Group, LLC. Poprzednio związany był również z funduszami inwestycyjnymi. Pan Gregory Armstrong ukończył Princeton University (USA) oraz posiada tytuł Master of Buissnes Administration (MBA) z MIT’s Sloan School. Pan Carlo Bernasconi od 2013 roku związany jest grupą Flemingo International, gdzie pełni funkcję Dyrektora i Członka Zarządu. Flemingo International prowadzi sprzedaż detaliczną towarów wolnocłowych w ponad 22 krajach na świecie i jest jedynym właścicielem Ashdod Holding Limited, będącego większościowym akcjonariuszem Emitenta. Pan Carlo Benasconi ukończył edukację w Olten, Szwajcaria.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BALTONA S.A.Handel detaliczny (had)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-234Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Działkowa115
(ulica)(numer)
+48 22 519 20 00+48 22 519 20 05
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
586-010-22-92000144035
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-09Piotr WilczyńskiCzłonek ZarząduPiotr Wilczyński
2015-01-09Piotr KazimierskiCzłonek ZarząduPiotr Kazimierski