NOTORIA SERWIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-23

Skrócona nazwa emitenta

NOTORIA SERWIS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 („Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016. 10.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; c.podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016; d.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; e.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11.Podjęcie uchwał w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej. 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 14.Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki www.notoria.pl. Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.

Załączniki

Plik Opis

NTS_20170630_projekty uchwal.pdf Projekty uchwał

NTS_20170630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf Informacje dla akcjonariuszy

NTS_20170630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf Formularz głosowania dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NOTORIA SERWIS S.A. media - pozostałe

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-814 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Miedziana 3A/17

(ulica) (numer)

(22) 654 22 45 (22) 654 22 46

(telefon) (fax)

[email protected] www.notoria.pl

(e-mail) (www)

525-21-52-769 016200212

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-23 Artur Sierant Prezes Zarządu

2017-05-23 Małgorzata Opalińska Wiceprezes Zarządu