| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-07-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HYPERION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2014 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Hyperion S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000250606, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 sierpnia 2014 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Długiej 36. 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Hyperion S.A. z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki Hyperion S.A. i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki Hyperion S.A.. 7. Sprawy różne i wolne wnioski, 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu: 1. ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia; 2. projekty uchwał; 3. formularz pełnomocnictwa ogólnego; 4. formularz pełnomocnictwa z instrukcją; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 27.08.2014_NWZ_Hyperion SA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| 27.08.2014_NWZ_Hyperion_projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 27.08.2014_NWZ_Hyperion SA_pełnomocnictwo ogólne.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego | ||||||||||
| 27.08.2014_NWZ_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Hyperion Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HYPERION S.A. | Telekomunikacja (tel) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-503 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Żurawia | 8 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 032 7350389 | 032 6099217 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.hyperion.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8133088162 | 690694666 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-07-31 | Tomasz Szczypiński | Prezes Zarządu | |||
