BORYSZEW - Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 121 / 2015

Data sporządzenia: 2015-10-02

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji HUTMEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.) ("Ustawa") informuje, że w dniu 2 pa¼dziernika 2015r. BORYSZEW Spółka Akcyjna oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW, tj. spółka pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impex - Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając wspólnie jako Wzywający ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 4.033.208 (słownie: cztery miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście osiem) akcji spółki HUTMEN S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "HUTMEN S.A."), co razem z akcjami już posiadanymi przez Boryszew S.A. oraz podmioty zależne wobec Boryszew S.A., spowoduje osiągnięcie poziomu 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu HUTMEN S.A. (dalej "Wezwanie"). Podmiotem nabywającym akcje jest spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od BORYSZEW S.A. Cena nabycia akcji w Wezwaniu ustalona została na 5,00 (słownie: pięć) złotych za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013, poz. 1382) (Ustawa). Ogłoszenie Wezwania nastąpiło w związku z zamiarem zwiększenia posiadanego udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli po przeprowadzeniu Wezwania i nabyciu Akcji Wzywający osiągnie 90 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Wzywający rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu Akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w szczególności w art. 82 Ustawy. W dniu 1 pa¼dziernika 2015 roku złożony został wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki celem uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 pa¼dziernika 2014r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łucka 7/9

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-10-02 Piotr Szeliga Prezes Zarządu