AUTO PARTNER S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-06

Skrócona nazwa emitenta

AUTO PARTNER S.A.

Temat

Informacja poufna – przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki ustaleń dotyczących Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. oraz objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner Spółka Akcyjna z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. („Regulamin”) przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 20 marca 2016 roku uchwałą nr 1, a także w oparciu o dane zawarte w zbadanym przez biegłego rewidenta i opublikowanym w dniu 4 kwietnia 2017 r. skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2016, na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku, określiła łączną liczbę Warrantów Subskrypcyjnych w ilości 900 000 i zaoferowała je Osobom Uprawnionym w ramach Transzy Stałej za pierwszy Okres Rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. w sposób następujący: 1. Andrzej Manowski (Wiceprezes Zarządu) - 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B 2. Piotr Janta (Członek Zarządu) - 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B 3. Magdalena Zwolińska (Członek Zarządu) – 100 000 (słownie: sto tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B 4. Grzegorz Pal (Dyrektor ds. Zakupów)- 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B 5. Arkadiusz Cieplak (Dyrektor ds. Sprzedaży) - 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych serii B. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie Uchwały oraz Regulaminu określiła cenę emisyjną Akcji serii I na kwotę 1,98 PLN (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt osiem groszy). Cena emisyjna akcji serii I została określona jako 90% ceny emisyjnej Akcji serii H ustalonej na potrzeby Oferty Publicznej wynoszącej 2,20 PLN (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy). W dniu 6 kwietnia 2017 r. wszystkie zaoferowane przez Spółkę Warranty Subskrypcyjne serii B w łącznej ilości 900 000 sztuk, zostały objęte nieodpłatnie przez Osoby Uprawione. Program Motywacyjny, o którym mowa powyżej został zaplanowany na lata 2016-2019. Program został skierowany do członków kluczowej kadry kierowniczej Spółki. W ramach programu osoby uprawnione będą obejmowały warranty uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 2 300 000 akcji serii I wyemitowanych przez Spółkę. Określenie liczby warrantów przysługujących osobom uprawnionym będzie następowało w odniesieniu do poszczególnych okresów rozliczeniowych. Pierwszy okres rozliczeniowy trwał od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AUTO PARTNER S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-150 Bieruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ekonomiczna 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6340011017 276249079

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-06 Andrzej Manowski Wiceprezes Zarządu

2017-04-06 Magdalena Zwolińska Członek Zarządu