| Zarząd Spółki RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z pó¼n. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 3 listopada 2015 roku godz. 11.00 w siedzibie Spółki. PROJEKT UCHWAŁY NR 1 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana/Panią ………………………... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. PROJEKT UCHWAŁY NR 2 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej, 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: §2 Ustala się wynagrodzenie każdego z członków rady nadzorczej Spółki w wysokości _____ (słownie: _________) złotych za każde odbyte posiedzenie rady nadzorczej. §3 Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z dnia 15 kwietnia 2010 traci swoją moc z dniem podjęcia niniejszej uchwały. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. PROJEKT UCHWAŁY NR 3 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki §1 Z Rady Nadzorczej odwołuje się _________________ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 Uchwała Nr _ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("RUBICON PARTNERS SA") z dnia 3 listopada 2015 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Do Rady Nadzorczej powołuje się _________________ §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z …………….. akcji, które stanowią ……….. % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano ……………., głosów "za" oddano ………………, głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" nie oddano. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z pó¼n. zm.). | |
