PROJPRZEM - Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-03

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 3.11.2016 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa Kapitałowa Immobile S.A. wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 29.11.2016 r. wraz projektami nowych uchwał oraz uzasadnieniem do nich. We wniosku Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie nowego punktu obejmującego odwołanie Członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Piotra Gawrysia oraz Pani Anny Klimkiewicz (pkt 8 nowego porządku obrad). Ponadto Akcjonariusz cofnął wniosek o podjęcie następujących uchwały objętych dotychczasowym porządkiem obrad w pkt 8 i 11 : - pkt 8: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Władysława Pietrzaka. - pkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. Jednocześnie zawnioskowano o dokonanie zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad: Brzmienie dotychczasowe: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” Brzmienie zaproponowane: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.” W związku z powyższym Akcjonariusz zaproponował następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o. 7. Informacja bieżąca Zarządu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę. 13. Zamknięcie obrad. Treść uchwał zaproponowanych przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem: Uchwała nr … W sprawie odwołania Pani Anny Klimkiewicz z Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Annę Klimkiewicz. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie uchwały Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki. Uchwała nr … W sprawie odwołania Pana Piotra Gawryś z Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Gawryś. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uzasadnienie uchwały Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki. Uchwała nr … W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wyniki głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej : ………………………………………………. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zmiana treści uchwały jest konsekwencją zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad. W załączeniu spółka prezentuje aktualny tekst zwołania NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad.

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie, termin, porządek obrad NWZ 29.11.2016 po zmianach z dnia 03.11.2016.rtf

Projekty uchwał na NWZ wraz z uzasadnieniem.rtf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROJPRZEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROJPRZEM Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-029 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Bernardyńska 13

(ulica) (numer)

0-52 376 74 00 052 376 74 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.projprzem.com

(e-mail) (www)

554-023-40-98 002524300

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-03 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski

2016-11-03 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała