| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 7 | / | 2015 | LK | | |
| 2015-08-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LK DESIGNER SHOPS S.A | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 08 września 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000538597 (zwanej dalej "Spółką"), działając na mocy przepisu art. 398 w związku z przepisem art. 402 oraz przepisem art. 402 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej "Ksh"), zwołuje na dzień 8 września 2015 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 41, 00-540 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Powzięcie uchwały w sprawie potwierdzenia z mocą wsteczną umowy pożyczki z dnia 15 lipca 2015 roku zawartej przez Spółkę z Prezesem Zarządu Spółki, Panem Andrzejem Kalita, i Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panią Lidią Kalita. 6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji przez Spółkę obligacji imiennych serii D zamiennych na akcje Spółki serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii D. 7. Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii D, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu, na rynku NewConnect, dematerializacji praw do akcji oraz akcji serii D, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji praw do akcji oraz akcji serii D oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia praw do akcji oraz akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ LK DS 08 09 2015.pdf | Formularze do głosowania przez pełnomocnika | |
| Informacja ogólnej liczbie akcji NWZ LK DS 08 09 2015.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ LK DS 08 09 2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| Projekty uchwał NWZ LK DS 08 09 2015.pdf | Projekty uchwał | |
| Załącznik nr 1 Uchwała nr 4 warunki emisji obligacji serii D.pdf | | |
| Załącznik nr 1 Uchwała nr 5 opinia zarządu.pdf | | |
| Załącznik nr 2 Uchwała nr 4 opinia zarządu.pdf | | |
