PROPERTY LEASE FUND S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-01

Skrócona nazwa emitenta

PROPERTY LEASE FUND S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Property Lease Fund S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Kancelarii Notarialnej Pawła Żmudy-Trzebiatowskiego, ul. Pułaskiego 28/3, 60-607 Poznań. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2017. 11. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2017 rok. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Plik Opis

PLE_180601_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o WZA

PLE_180601_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał

PLE_180601_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

PLE_180601_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf Pełnomocnictwo dla os. fizycznej

PLE_180601_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf Pełnomocnictwo dla os. prawnej

PLE_180601_formularz-pelnomocnik.pdf Formularz dla pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-01 Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Marcin Pawłowski