KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2018
Data sporządzenia:2018-06-01
Skrócona nazwa emitenta
ZPUE
Temat
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), nawiązując do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 25 maja 2018 r., informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Koronea Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”). W ramach złożonego wniosku Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki z równoczesnym przedłożeniem projektów tych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich. 14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017. 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. 18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, uwzględniającą projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.
Załączniki
PlikOpis
Zaktualizowane projekty Uchwał ZWZA ZPUE S.A. - 21.06.2018.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZPUE S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ZPUE Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
29-100 Włoszczowa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jędrzejowska 79c
(ulica) (numer)
041 3881000 041 3881001
(telefon) (fax)
[email protected] zpue.pl
(e-mail) (www)
656-14-94-014 290780734
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-01Wojciech KosińskiPrezes Zarządu
2018-06-01Tomasz GajosV-ce Prezes Zarządu
Zaktualizowane projekty Uchwał ZWZA ZPUE S.A. - 21.06.2018.pdf

Pobierz