| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ZPUE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Spółka”), nawiązując do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 25 maja 2018 r., informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Koronea Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”). W ramach złożonego wniosku Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki z równoczesnym przedłożeniem projektów tych uchwał. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2017. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich. 14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017. 15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności. 18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 19. Zamknięcie obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, uwzględniającą projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zaktualizowane projekty Uchwał ZWZA ZPUE S.A. - 21.06.2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZPUE S.A. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-01 | Wojciech Kosiński | Prezes Zarządu | |||
| 2018-06-01 | Tomasz Gajos | V-ce Prezes Zarządu | |||
Zaktualizowane projekty Uchwał ZWZA ZPUE S.A. - 21.06.2018.pdf
