LS TECH-HOMES S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-04

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 grudnia 2016 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. (dzień prawa poboru) oraz o zmianie Statutu. 9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu. 10. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o zmianie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania prawa objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy handlowej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.). 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik Opis

NWZ 12.2016 - Ogłoszenie.pdf Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ

NWZ 12.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów

NWZ 12.2016 - Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ

NWZ 12.2016 - Formularz głosowania.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne

NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf Tekst jednolity Statutu obowiązującego w dniu zwołania NWZ

Projekt nowego Statutu.pdf Tekst projektu Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LS TECH-HOMES S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karola-Korna 7/4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstechhomes.com

(e-mail) (www)

5472105335 241140645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-04 Leszek Biernacki Wiceprezes Zarządu

2016-11-04 Ewa Matla Prokurent