KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2017
Data sporządzenia:2017-04-12
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: "Spółka"), informuje iż w dniu 11 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. (dalej ,,BZ WBK Inwestycje"), jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 maja 2017 roku (,,Zwyczajne Walne Zgromadzenie") punktu w postaci podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019) oraz punktu w postaci podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019) wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o pana Marcina Luzińskiego zgodnie z treścią żądania BZ WBK Inwestycje jest uzasadnione chęcią wzmocnienia i rozszerzenia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na żądanie BZ WBK Inwestycje zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez dodanie punktu nr 13 w brzmieniu ,,Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019)” oraz dodanie punktu nr 14 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019)”. Ze względu na ww. zmiany dotychczasowy pkt 13 porządku obrad został oznaczony numerem 15, a dotychczasowy pkt 14 porządku obrad został oznaczony numerem 16. W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRYNICKI RECYKLING S.A. za rok obrotowy 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17/04/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRYNICKI RECYKLING S.A. z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji (2016-2019). 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Marcina Luzińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (2016-2019). 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje także zaktualizowane projekty uchwał uwzgledniające dwa nowe projekty uchwał dotyczące dodanych do porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na wniosek BZ WBK Inwestycje. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
PlikOpis
170412 ZAKTUALIZOWANE UCHWAŁY ZWZ_ 05-05-2017.pdfzaktualizowane uchwały ZWZ 05-05-2017
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRYNICKI RECYKLING S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-089Olsztyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Iwaszkiewicza48/23
(ulica)(numer)
89-535-329289-535-32-92
(telefon)(fax)
[email protected]www.krynicki.pl
(e-mail)(www)
739-33-40-652519544043
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-12Adam KrynickiPrezes Zarządu
170412 ZAKTUALIZOWANE UCHWAŁY ZWZ_ 05-05-2017.pdf

Pobierz