| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 108 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-10-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie Zarządu Emitenta na nową, wspólną kadencję | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 14 pa¼dziernika 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła następujące uchwały: (i) uchwałę nr 129/XI o odwołaniu całego składu Zarządu w osobach: Pani Joanny Makowieckiej – Gaca, Pana Krzysztofa Cetnara oraz Pana Jacka Czerwonka, (ii) uchwałę nr 130/XI, nr 131/XI oraz nr 132/XI o powołaniu z dniem 14 pa¼dziernika 2015 roku w skład Zarządu: Pani Joanny Makowieckiej - Gaca na funkcję Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Cetnara na funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Jacka Czerwonka na funkcję Wiceprezesa Zarządu. Informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych wcześniej stanowisk i kariery zawodowej, jak również informacje o wykonywaniu innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki i nie figurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych znajdują się: (i) w odniesieniu do Pani Joanny Makowieckiej – Gaca w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku o powołaniu Pani Joanny Makowieckiej-Gaca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, (ii) w odniesieniu do Pana Krzysztofa Cetnara w raporcie bieżącym nr 68/2014 z dnia 5 czerwca 2014 roku o powołaniu Pana Krzysztofa Cetnara na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, (iii) w odniesieniu do Pana Jacka Czerwonka w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 13 lutego 2015 roku o powołaniu Pana Jacka Czerwonka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Informacje zawarte w powyżej wskazanych raportach pozostają aktualne na dzień dzisiejszy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki jest wynikiem zmian § 40 Statutu Spółki dokonanych w dniu 27 lutego 2015 r. tj. wprowadzenia postanowienia o wspólnej 3-letniej kadencji Zarządu Spółki. Aktualnie obowiązujący Statut w § 40 określa kadencję Zarządu jako kadencję wspólną w odróżnieniu od poprzednio obowiązujących postanowień Statutu, które określały kadencję członków Zarządu jako indywidualną. Celem podjęcia uchwał o powołaniu wskazanych członków Zarządu, w następstwie uchwały o odwołaniu składu Zarządu Spółki jest ujednolicenie czasu trwania kadencji wszystkich członków Zarządu Spółki, tak aby było możliwe dokonywanie oceny sposobu sprawowania przez nich funkcji za ten sam okres czasu. Z uwagi na obowiązujące przepisy KSH w zakresie zakończenia kadencji i wygaśnięcia mandatu członków Zarządu, sposobem powołania członków Zarządu na nową, wspólną kadencję przed upływem ich kadencji indywidualnych jest podjęcie uchwały o odwołaniu członków zarządu z jednoczesnym ich powołaniem na nową wspólną kadencję. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 00-124 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Pawła II | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.polimex.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-14 | Joanna Białas | Koordynator ds. realizacji obowiązków informacyjnych | |||
