FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 marca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 2016-03-23

Skrócona nazwa emitenta

FOTA S.A.

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 marca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał, pojętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 marca 2016 roku. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana Dariusza Brodeckiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 1 została podjęta. UCHWAŁA nr 2 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 5/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 lutego 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 2 została podjęta. UCHWAŁA nr 3 NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni w sprawie: w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych oraz wyrażenia zgody na ewentualne zbycie akcji własnych §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: FOTA) postanawia odstąpić od umorzenia zmieniając przeznaczenie 8.832 szt. akcji własnych o wartości nominalnej 2 zł każda, a nabytych przez spółkę w ramach programu skupu akcji w celu umorzenia zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2012 roku i upoważnia Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających za przedmiot nabyte od 2012 roku wyżej wskazane akcje własne, ustalając, iż: 1) nabyte akcje własne Zarząd może w sposób dowolny zaoferować jako czynnik motywacyjny poprzez przekazanie ich swobodnie wybranym przez niego pracownikom, którzy są zatrudnieni w FOTA, lub 2) w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o sprzedaży tychże akcji, wybór nabywcy bąd¼ nabywców oraz cena sprzedaży podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą; warunek ten nie uchybia postanowieniu § 21 Statutu spółki FOTA, 3) w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale Zarząd FOTA uprawniony jest do swobodnego ustalenia przedmiotowo i podmiotowo istotnych warunków umów sprzedaży bąd¼ umów w przedmiocie obciążenia nabytych przez FOTA akcji własnych prawami osób trzecich, bąd¼ to o charakterze prawno-rzeczowym, bąd¼ obligacyjnym. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.900.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,42%; łączna liczba głosów ważnych: 5.525.000; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 5.525.000; liczba głosów przeciw: brak; liczba głosów wstrzymujących się: brak. Uchwała nr 3 została podjęta. Emitent pragnie poinformować, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

(pełna nazwa emitenta)

FOTA S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-506 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stryjska 24 24

(ulica) (numer)

58 690 66 10 58 662 40 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.fota.pl

(e-mail) (www)

589-17-50-856 192598184

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-03-23 Jakub Fota Prezes Zarządu