BIO PLANET S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-12

Skrócona nazwa emitenta

BIO PLANET S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 9 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 9 maja 2017 roku, na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej II kadencji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej II kadencji. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 23 kwietnia 2017 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 23 kwietnia 2017 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela serii A lub B w Spółce, którym przysługuje prawo głosu składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl.

Załączniki

Plik Opis

Bio Planet formularz ZWZ 9.05.2017.pdf

Bio Planet ogloszenie_zwolanie_ZWZ 9.05.2017 procedury.pdf

Bio Planet projekty uchwał ZWZ 9.05.2017.pdf

Bio Planet wzór pełnomocnictwa ZWZ 9.05.2017.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczejz oceny Spraw.Fin i Sprawozdania Zarządu za 2016 r..pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIO PLANET S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-084 Leszno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wilkowa Wieś 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.bioplanet.pl

(e-mail) (www)

5862160738

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-12 Sylwester Strużyna Prezes Zarządu

2017-04-12 Grzegorz Mulik Wiceprezes Zarządu