| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 5 | / | 2016 | | | |
| 2016-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PELION SA | |
| | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pelion S.A. oraz treść projektów uchwał. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 19 kwietnia 2016 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku. 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest podmiotem dominującym, za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015. 10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 13 ust. 2 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 kwietnia 2015 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pelion.eu w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Rb-5_2016-Zał. do raportu_Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. na 19_04_2016.pdf | -Zał. do raportu_Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PELION S.A. na 19_04_2016. | |
