| Zarząd spółki Hyperion S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 marca 2016 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Aleksandra Majchrzak na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,64% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 (100% oddanych głosów) -głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A., 6. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę Hyperion S.A. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szepietowie przy ul. Sienkiewicza, Jana Pawła II i Strażackiej, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim, na którą to nieruchomość składają się 3 działki o numerach ewidencyjnych 191/1, 191/2 i 194, opisanych w księdze wieczystej o numerze LM1W/00031370/9 oraz działki nr 192 nieposiadającej księgi wieczystej. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,64% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 (100% oddanych głosów) -głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Hyperion S.A. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Michała Tomczaka do składu Rady Nadzorczej Hyperion S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. - liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 2.167.832 - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,64% - łączna liczba ważnych głosów – 2.167.832 - liczba głosów za podjęciem uchwały – 2.167.832 (100% oddanych głosów) -głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | |
