| Zarząd Spółki SARE SA z siedzibą w Rybniku ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 23 marca 2015 nastąpiły zmiany w radzie nadzorczej. W wyniku wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami w myśl art. Art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych wygasły przed terminem mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę stan wiedzy Zarządu na temat przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Akcjonariusza i faktu złożenia przez akcjonariusza oświadczenia o korzystaniu z uprawnienia osobistego w celu powołania członka Rady Nadzorczej, oraz wspierając się uzyskanymi opiniami prawnymi w tej kwestii Zarząd informuje zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, że w skład Rady Nadzorczej powołano Panią Ewę Bałdygę, Panią Dorotę Szlachetko-Reiter, Panów Krzysztofa Wiśniewskiego, Jerzego Śliwę, Krzysztofa Kaczmarczyka, Przemysława Marcola i Dariusza Kulgawczyka. KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI Pan Krzysztof Wiśniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Marketing i Zarządzanie oraz studiów MBA prowadzonych przez Uniwersytet Rotterdam/GFKM/Uniwersytet Gdański. W 2012 roku objął stanowisko Partnera w WSI Capital, gdzie odpowiada za strategiczne zarządzanie spółkami portfelowymi i proces wyjścia z inwestycji oraz rozwój funduszu zgodny z założeniami udziałowców i partnerów biznesowych połączony z nadzorowaniem procesów inwestycyjnych i wyników finansowych. Wcześniej, w latach 2009-2012 pełnił funkcję Country Managera w oddziale międzynarodowej firmy Manutan, odpowiadając za wynik finansowy spółki w Polsce. Równolegle w latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej firmy Siódemka S.A., nadzorując działalność handlową firmy. W latach 2008 – 2009 prowadził działalność doradczą w zakresie restrukturyzacji firm, doradztwa biznesowego oraz audytów działów handlowych i operacyjnych. Wcześniej w latach 1998 – 2008 rozwijał swoją karierę w międzynarodowej firmie LYRECO Polska S.A., gdzie po roku pracy na stanowisku Managera Regionu Sprzedaży otrzymał awans na stanowisko Dyrektora Sprzedaży ds. Klientów Korporacyjnych i z sukcesami piastował to stanowisko przez 9 kolejnych lat. Wcześniejsze doświadczenia obejmują 1,5 roczną pracę w firmie TOP 2000 z odpowiedzialnością za zarządzanie regionem sprzedaży. W latach 1993 – 1996 pełnił funkcję Kierownika Działu Dystrybucji i Specjalisty ds. szkoleń w firmie ARCUS Sp. z o.o. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w Fundacji Centrum Prywatyzacji, gdzie pracował w latach 1991-1993. Pan Krzysztof Wiśniewski w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: a) WSI Capital Sp. z o.o. Sp.K. - Wspólnik (ponadto od 2013 roku komplementariuszem tej Spółki jest WSI Capital Sp. z o.o., do której reprezentowania uprawniony jest samodzielnie członek zarządu, w tym p. K. Wiśniewski) - na chwilę obecną, b) WSI Capital Sp. z o.o. - Prezes Zarządu – na chwilę obecną c) WS Investments Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu - na chwilę obecną d) Sports Hospitality Sp. z o.o. – wspólnik, w latach 2012-2014 r. e) OS3 Group SA - Prezes Zarządu na chwilę obecną oraz Członek Rady Nadzorczej w latach 2012-2014 r. f) Numed Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną g) Deslima Polska Sp. z o.o. - Prezes Zarządu na chwilę obecną oraz Wspólnik do 2013 r. h) D35 SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną i) Clarite Polska SA - Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną JERZY ŚLIWA Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku ubezpieczenia gospodarcze. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał w KWK Halemba przez 10 lat pełniąc funkcje kierownicze do stopnia nadsztygara. W okresie transformacji ustrojowej od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w firmie handlowej oraz w Centrali TU "Fenix" SA, pó¼niej przez pięć lat był pełnomocnikiem syndyka w TU Fenix SA oraz TU Polisa SA. W 2003 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w firmie kurierskiej Siódemka Sp. z o.o., na którym przez 6 lat odpowiadał za współtworzenie spójnej strategii spółki, kierując jej działalnością wprowadził ją do grona największych firm kurierskich w kraju. Od 2009 przez kolejne 2 lata był Członkiem Rady Nadzorczej tej firmy. W latach 2005 - 2012 był współwłaścicielem i Prezesem Zarządu firmy IT Alfa Projekt Sp. z o.o. do momentu sprzedaży funduszowi Abris Capital. Od pa¼dziernika 2014 jest doradcą w WSI Capital Limited. Jego wiedza i doświadczenie w zakresie rozwoju finansowego i budowania silnej pozycji firmy na rynku wspomagają zarządzanie i tworzenie strategii firmy. Pan Jerzy Śliwa w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: a) Alfa Projekt Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i współwłaściciel w latach 2009-2012 r. b) WSI Capital Sp. z o.o. – Doradca – na chwilę obecną PRZEMYSŁAW MARCOL Pan Przemysław Marcol jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Prawo. W 2008 roku rozpoczął pracę jako prawnik spółki SARE sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, wcześniej pierwsze kroki stawiał jako prawnik w spółce OS3 sp. z o.o. Od roku 2008 do dnia dzisiejszego zajmuje się obsługą prawną spółki Hostersi sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Od roku 2009 do dnia dzisiejszego świadczy usługi prawne na rzecz spółki tuPolska sp. z o.o. Wraz z rozwojem spółki SARE sp. z o.o. zajmował się obsługą prawną kolejno tworzonych przez spółkę SARE sp. z o.o. spółek zależnych tj. INIS sp. z o.o., mr Target sp. z o.o. oraz Salelifter sp. z o.o. W roku 2013, po skończeniu aplikacji, zdał egzamin komorniczy. Od roku 2013 jest jednym z fundatorów Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Hostersi Group S.A. Od roku 2010 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki SARE S.A., w której w latach 2013/2014 pełnił funkcję Przewodniczącego. Pan Przemysław Marcol w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: a) Fundacja FORCE – Prezes Zarządu – na chwilę obecną b) SARE SA – Członek Rady Nadzorczej – na chwilę obecną c) Hostersi Group SA – Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2011-2012 r. DOROTA SZLACHETKO-REITER Pani Dorota Szlachetko-Reiter to absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego. Jest komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k. Pani Dorota Szlachetko-Reiter od dwudziestu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, PE/VC, prawie spółek, umowach inwestycyjnych oraz procesach due diligence. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych. Pani Dorota Szlachetko-Reiter w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: a) TMPM Sp. z o. o. - Prezes Zarządu – do chwili obecnej b) EasyPack Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej – do chwili obecnej c) Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu – do chwili obecnej d) Łatała i Wspólnicy Sp. k. - Komplementariusz - do chwili obecnej e) Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu w latach 2008 do 2012; Wspólnik Mniejszościowy – do chwili obecnej f) INNORESEARCH LAB Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej w roku 2013 g) ART&DESIGN Development Sp. z o.o. Sp.k. - Komandytariusz - do chwili obecnej Pani Dorota Szlachetko-Reiter nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego, w jakimkolwiek podmiocie gospodarczym, w którym w okresie sprawowania przez nią w/w funkcji prowadzona była upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja za wyjątkiem: STILNA S.A. z siedzibą w Bytomiu (od 2007 do 2010 Członek Rady Nadzorczej). Spółka była w stanie upadłości układowej do 2011 roku, kiedy umorzono postępowanie, sygn. akt X GUP 119/07/10 oraz Manufaktura Decor Sp. o. o. w likwidacji z siedzibą w Bytomiu (od 2008 do 2010 Członek Rady Nadzorczej). Spółka od 2009 roku była w upadłości najpierw układowej, potem likwidacyjnej, postępowanie upadłościowe umorzono w 2013 roku, jednak spółka jest obecnie w likwidacji; EWA BAŁDYGA Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunków Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. W latach 1999-2005 pracowała jako dziennikarka Gazety Giełdy PARKIET. Od 2005 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Martis CONSULTING. Od 2008 r. Wprowadziła Martis CONSULTING, jako jedyną agencję w Europie Środkowo-Wschodniej, do międzynarodowej sieci niezależnych firm PR - IPREX. Ewa Bałdyga znalazła się wśród 10 finalistek pierwszej edycji konkursu Radia PiN i BRE Banku: Bizneswoman Roku 2008. Poza działalnością zawodową, Ewa Bałdyga prowadzi działania edukacyjne. Również z inicjatywy Ewy Bałdygi powstała Akademia CSR, cykl konferencji na terenie całej Polski, edukujący małe i średnie firmy, w których udział wzięło 700 przedsiębiorców. Pani Ewa Bałdyga w okresie ostatnich trzech lat sprawowała funkcje członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub była wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: a) Martis Consulting Sp. z o.o- Wiceprezes Zarządu, Wspólnik – do chwili obecnej b) Value Communication Sp. z o.o. – Wspólnik – do chwili obecnej KRZYSZTOF KACZMARCZYK Pan Krzysztof Kaczmarczyk posiada wykształcenie wyższe. W 2011 r. ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Krzysztof Kaczmarczyk rozpoczynał karierę zawodową w Deutsche Morgan Greenfell, gdzie w 2002 r. pracował na stanowisku asystenta analityka. W latach 2002–2007 pracował jako analityk rynku akcji – regionu Europy Środkowo-Wschodniej w spółce DB Securities S.A. W latach 2008–2010 związany z Grupa TP S.A., w której początkowo pracował jako doradca prezesa zarządu ds. strategii, a następnie dyrektora pionu strategii i rozwoju biznesu, dyrektora departamentu projektów kluczowych. W latach 2010–2011 był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sektor mediów oraz metali w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Szwajcarskim Banku Inwestycyjnym Credit Suisse. W latach 2012–1014 Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełnił funkcję członka rady nadzorczej spółki KGHM Polska Mied¼ S.A. Od 2014 r. jest właścicielem spółki Kaczmarczyk sp.j. Ponadto Pan Krzysztof Kaczmarczyk pełni obecnie funkcje członka Rady Nadzorczej w następujących podmiotach: INPOST SA, POLIMEX MOSTOSTAL SA , GRUPA DUON SA, MAGELLAN SA, ROBYG SA. DARIUSZ KULGAWCZUK Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, Cambridge University oraz Uniwersytetu Kraju Związkowego Saary. Obecnie partner w Kancelarii RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, od 2011 roku arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy OIRP w Warszawie. Od 2009 roku współpracuje z Kancelarią RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, gdzie piastuje funkcję szefa departamentu korporacyjnego, zajmuje się bieżącą obsługą spółek, prowadzi wielopłaszczyznowe spory prawne, doradza przy transakcjach M&A, nieruchomościowych i sporządza umowy handlowe oraz prawne. W latach 2008-2009 współpracownik Kancelarii Jara & Partners, od 2005 do 2008 roku współpracownik Kancelarii Adwokackiej prof. Witolda M. Góralskiego, gdzie doradzał przy transakcjach M&A oraz w zakresie zamówień publicznych i prawa ochrony środowiska oraz prowadził spory prawne. W roku 2005 współpracował z Kancelarią Weil, Gotschal & Manges Paweł Rymarz sp. k., a w 2004 roku z Kancelarią Beiten Burkhardt K. Rastawicki sp.k. W 2009 roku Pan Dariusz Kulgawczuk był ekspertem Komisji "Przyjazne Państwo" z ramienia OIRP w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu prawa handlowego oraz procesowego, wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pan Dariusz Kulgawczuk w okresie ostatnich trzech lat sprawował funkcję członka organów zarządzających lub nadzorczych oraz/lub był wspólnikiem (akcjonariuszem) w następujących spółkach: - Internet Group SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej 2012-2013 Zgodnie z oświadczeniami wybrani członkowie Rady Nadzorczej: – nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bąd¼ nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; – nie występują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; – w okresie poprzednich pięciu lat nie orzeczono względem nich żadnych prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa; – w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnili funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, które postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z wyjątkiem Pani Doroty Szlachetko-Reiter, która była członkiem Rady Nadzorczej "Stilna" SA; – w okresie poprzednich pięciu lat nie byli oficjalnie oskarżeni i nie ponieśli żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, _w tym uznanych organizacji zawodowych_ oraz nie otrzymali sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek przedsiębiorstwa; – nie byli pozbawieni przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, Zarządu, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byli skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. | |
