| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 5 | / | 2015 | | | |
| 2015-07-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SEVENET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 03 sierpnia 2015 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 03 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad NWZA; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego NWZA; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. nowej kadencji; 8.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych; 9.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 10.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. niewybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami albo podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w przypadku niedokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki na następujące: "Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: 1)Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub 2)Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub 3)Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu." 13.Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 14.Wolne wnioski; 15.Zamknięcie Zgromadzenia; | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | | |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | | |
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf | | |
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf | | |
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf | | |
| SEVENET_projekt uchwał_NWZA.pdf | | |
