| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SEVENET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 03 sierpnia 2015 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 03 sierpnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad NWZA; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego NWZA; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Podjęcia uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. nowej kadencji; 8.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 §3 kodeksu spółek handlowych; 9.Podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 10.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych; 11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego członków Rady Nadzorczej SEVENET S.A. niewybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami albo podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej SEVENET S.A. w przypadku niedokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ustalenia zasady reprezentacji Spółki i związanej z tym zmiany brzmienia § 15 Statutu Spółki na następujące: "Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: 1)Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub 2)Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub 3)Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu." 13.Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 14.Wolne wnioski; 15.Zamknięcie Zgromadzenia; | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf | |||||||||||
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf | |||||||||||
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf | |||||||||||
| SEVENET_projekt uchwał_NWZA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SEVENET S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 80-299 | Gdańsk | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Galaktyczna | 30A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 (58) 340 04 00 | +48 (58) 340 04 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 583-22-02-053 | 191368157 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-07 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | |||
| 2015-07-07 | Piotr Serkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
