| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 29 | / | 2015 | | | |
| 2015-08-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MNI | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 września 2015r | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Pl. Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003901, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia kadencji Zarządu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014. 11. Sprawy różne i wolne wnioski. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna). W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01 - Ogłoszenie NWZ MNI SA 25-09-2015.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ MNI SA na dzień 25.09.2015 | |
| 02 - Projekty uchwał NWZ MNI SA 25-09-2015.pdf | Projekty uchwał NWZ MNI SA w dniu 25.09.2015 | |
| 03 - Pełnomocnictwo ogólne NWZ MNI SA 25-09-2015.pdf | Pełnomocnictwo ogólne na NWZ MNI SA w dniu 25.09.2015 | |
| 04 - Pełnomocnictwo z instrukcją NWZ MNI SA 25-09-2015.pdf | Pełnomocnictwo z instrukcją na NWZ MNI SA w dniu 25.09.2015 | |
